Como funciona a lavagem de dinheiro?
Lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais ativos é uma expressão que se refere a práticas
econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem desonesta
de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais
ativos aparentem uma origem honesta ou que, pelo menos, a origem desonesta seja
difícil de demonstrar ou provar.
A expressão tem origem no fato de que o
dinheiro adquirido de forma desonesta é suja e, portanto, deve ser lavado para se
tornar limpo.
O caso do mafioso Al Capone que, em 1928, que teria comprado uma
cadeia de lavanderias formando uma EMPRESA DE FACHADA. Esta
empresa teria permitido que ele fizesse depósitos bancários de notas de baixo
valor, habituais nas vendas de lavanderia, mas que eram resultantes do comércio
de bebidas alcoólicas proibido pela Lei Seca vigente à época e de outras atividades
criminosas que ele praticava, como a exploração da prostituição, jogo e de extorsão.
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